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XALAPA.- Para empresas y contribuyentes de Veracruz, aparecer vinculados con compañías señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como factureras podría derivar en la cancelación de deducciones, multas económicas relevantes e incluso créditos fiscales. En ese tenor, contratar a un proveedor equivocado podría convertirse en un problema muy costoso. Al respecto, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Capítulo Veracruz, Ramón Ortega Díaz, reveló recientemente que la autoridad fiscal incorporó más de 100 nuevos casos a nivel nacional a los listados de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). El representante del IMEF dijo que entre los casos recientemente publicados existen empresas vinculadas con Veracruz, por lo que recomendó revisar constantemente la situación fiscal de proveedores y contratistas. "En estas últimas semanas la autoridad ha publicado más de 100 nuevos factureros a nivel nacional. Están en el listado varias empresas que son de Veracruz", indicó. Muchas de estas compañías presentan características que generan alertas para la autoridad, como ausencia de infraestructura, falta de personal o incapacidad material para realizar los servicios que facturan. Las consecuencias no recaen únicamente sobre las compañías observadas por el SAT. Las empresas que hayan realizado operaciones con proveedores incluidos en estos listados podrían enfrentar revisiones fiscales que deriven en créditos fiscales importantes, rechazo de deducciones y sanciones económicas. En algunos casos, las multas pueden superar el 55% de los montos observados por la autoridad fiscal. Además, Ortega Díaz recordó que el SAT mantiene especial vigilancia sobre empresas registradas bajo el esquema REPSE. Cualquier incumplimiento puede afectar la deducibilidad de los servicios contratados y generar sanciones que superan los 200 mil pesos. Por lo anterior, el IMEF recomendó fortalecer los mecanismos de validación antes de concretar operaciones comerciales. Entre las medidas sugeridas destacan revisar la constancia de situación fiscal, verificar domicilios, confirmar la existencia física de instalaciones y comprobar que los servicios ofrecidos correspondan con la actividad económica declarada por el proveedor. Si una panadería presenta facturas por conceptos ajenos a su giro, esa es una señal de alerta, ejemplificó Ortega Díaz. También recomendó consultar periódicamente los listados oficiales publicados por el SAT para identificar riesgos potenciales antes de realizar pagos o celebrar contratos. La advertencia ocurre a la par de un mayor escrutinio por parte de las autoridades hacendarias y de procuración de justicia. Actualmente, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Secretaría de Hacienda mantienen abierta una investigación relacionada con un presunto esquema financiero que habría movilizado millones de pesos en menos de tres años. Las pesquisas involucran a nivel nacional a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, constituidas en 2015, las cuales acumularon miles de depósitos y retiros por montos superiores a los 9 mil 600 millones de pesos. Las autoridades analizan posibles vínculos entre esos movimientos y esquemas de operaciones simuladas, uno de los principales focos de fiscalización que actualmente mantiene bajo vigilancia el SAT.
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